Zes documenten, een AI-check en directe instructies. Volledig online.
De Wwft verplicht banken om klanten grondig te screenen voordat ze een zakelijke rekening openen. Dit heet Customer Due Diligence (CDD).
Als ondernemer moet je aantonen wie je bent, wat je bedrijf doet, wie de eigenaren zijn en waar je geld vandaan komt.
Goed nieuws
Met de juiste voorbereiding is een Wwft-check prima te doorstaan. De Woric-toolkit helpt je stap voor stap.
Wie zijn de aandeelhouders?
UBO-register en identiteitsbewijzen
Wat zijn uw activiteiten?
Producten, diensten en klanten
Herkomst van vermogen?
Herkomstverklaring bedrijfsmiddelen
Bent u een PEP?
PEP-screening verklaring
Hoe is uw bedrijf gestructureerd?
Organigram en eigendomsstructuur
Elk document is ontwikkeld door een CDD-specialist en afgestemd op eisen van Nederlandse banken.
De Ultimate Beneficial Owner verklaring identificeert wie uiteindelijk zeggenschap heeft over jouw onderneming.
Helder diagram en beschrijving van organisatiestructuur, deelnemingen en eigendomsverhoudingen.
Verklaring over de oorsprong van je bedrijfsmiddelen en privévermogen - het meest gevraagde document.
Politically Exposed Persons worden extra gescreend. Verklaar correct of jij of je relaties een PEP zijn.
Beschrijf je bedrijf op de manier die banken begrijpen: producten, klanten, omzetbronnen.
De handleiding die alles samenbrengt: volgorde, veelgemaakte fouten, maximale slaagkans.
Naast de 6 documenten bevat de toolkit een AI-check die jouw gegevens analyseert op volledigheid, consistentie en veelgemaakte fouten.
6 documenten, AI-check en instructiegids. Eenmalig, direct toegang.